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He leido muchas alarmas respecto a los famosos estafadores de Forex, scam y los sistemas posix y los multinivles. Dentro de las caracteristicas que se esgrimen de estos personajes y empresas esta el ofrecer ganancias exhorbitantes con el fin de captar recursos. Me pregunto, No sera más bien esta la forma que tienen para lavar dinero o activos?

ducke escribió:He leido muchas alarmas respecto a los famosos estafadores de Forex, scam y los sistemas posix y los multinivles. Dentro de las caracteristicas que se esgrimen de estos personajes y empresas esta el ofrecer ganancias exhorbitantes con el fin de captar recursos. Me pregunto, No sera más bien esta la forma que tienen para lavar dinero o activos?

Hola ducke, no acabo de entender la pregunta, puedes poner un ejemplo de cómo blanquean el dinero?

Saludos,
FXWizard

Esa es exactamente la pregunta, se podria blanquear dinero creado estas empresas? Porque en verdad no se de donde salen rendimientos tan altos...

ducke escribió:Esa es exactamente la pregunta, se podria blanquear dinero creado estas empresas? Porque en verdad no se de donde salen rendimientos tan altos...

Mirate este artículo y entenderás por qué no son reales los rendimientos:

http://www.x-trader.net/articulos/vario ... hyips.html

Lo único que hace este tipo de compañías es engañar redistribuyendo dinero.

Saludos,
FXWizard

FXWizard escribió:

ducke escribió:He leido muchas alarmas respecto a los famosos estafadores de Forex, scam y los sistemas posix y los multinivles. Dentro de las caracteristicas que se esgrimen de estos personajes y empresas esta el ofrecer ganancias exhorbitantes con el fin de captar recursos. Me pregunto, No sera más bien esta la forma que tienen para lavar dinero o activos?

Hola ducke, no acabo de entender la pregunta, puedes poner un ejemplo de cómo blanquean el dinero?

Saludos,
FXWizard

Fácil

Tu eres un broker y te piden blanquear 1.000.000$. Sencillamente te creas tropecientas cuentas falsas de supuestos inversionistas que invierten entre todos 1.000.000 de $.

Evidentemente todos esos inversores, pobres criaturas, pierden su dinero en ese broker. Ya sea operando individualmente, ya sea a través de un operador del broker. Un operador profesional. El broker gana, pasado cierto tiempo 1.000.000 de $ limpios.

El broker gana cada vez que tu operas, gana cada vez que tu pierdes operando en ese broker.

La unica opcion que le queda a un estado que ve como un broker blanquea tanta pasta es bloquear sus cuentas y exigir explicaciones y justicaciones acerca del origen de ese dinero, de los "inversores", como en casos recientes de bloqueos de empresas fraudulentas o que no podrian justificar la procedencia del dinero de sus inversores.. o los supuestos beneficios por meras operaciones en forex y otros mercados financieros.

Este sistema tiene un problema: crear tantas cuentas fraudulentas debe ser dificil... a menos que se puedan generar legalmente en un broker y pais sin control alguno legal, corruptible, un paraiso fiscal o algo asi.
Mediante la publicidad de suculentos intereses y beneficios atraeria un volumen de dinero bastante considerable. Aun asi eso sirve para mantener cierto tiempo el tinglado piramidal... no se si eso incluye el mismo blanqueo.

Estrada escribió: como en el caso Finanzas Forex ese, de Colombia.

No nononono...de Colombia no, el que trajo a Colombia, Finanzas Forex fue un Español estafador Germán Cardona http://www.nodorss.com.ar/11/19/455/113 ... an-cardona y no solo fue a Colombia tengo entendido que hay otros países de latinoamerica tumbados..es mas aquí aparece como el gran Guru..http://germancardona.es/.. Aquí hay mas información ..http://www.quejasyfraudes.info/2009/03/ ... dona/91/... Tened cuidado con esas afirmaciones Finanzas Forex no es de Colombia fue creada por un español ..aqui la estafada fue Colombia y el estafador vino de España ( como cosa rara)....

Saludos.

sistecno escribió:

Estrada escribió: como en el caso Finanzas Forex ese, de Colombia.

No nononono...de Colombia no, el que trajo a Colombia, Finanzas Forex fue un Español estafador Germán Cardona http://www.nodorss.com.ar/11/19/455/113 ... an-cardona y no solo fue a Colombia tengo entendido que hay otros países de latinoamerica tumbados..es mas aquí aparece como el gran Guru..http://germancardona.es/.. Aquí hay mas información ..http://www.quejasyfraudes.info/2009/03/ ... dona/91/... Tened cuidado con esas afirmaciones Finanzas Forex no es de Colombia fue creada por un español ..aqui la estafada fue Colombia y el estafador vino de España ( como cosa rara)....

Saludos.

OK, tomada nota!. Todo lo que habia leido al respecto, tiempo ha, hacia referencias a Colombia, Venezuela y otros paises centro americanos. Leia en foros los lios que existian en esos paises, creyendo que era por empresas nativas. De ahí la confusion.

Cprregiré la afirmacion.

Vaya tio listo el tal Cardona ese!.

Estrada escribió:
OK, tomada nota!. Todo lo que habia leido al respecto, tiempo ha, hacia referencias a Colombia, Venezuela y otros paises centro americanos. Leia en foros los lios que existian en esos paises, creyendo que era por empresas nativas. De ahí la confusion.

Cprregiré la afirmacion.

Vaya tio listo el tal Cardona ese!.

Gracias.

Saludos.